กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด (ฉบับแก้ไข)

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2554 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิปันผล : 19 เม.ย. 2554 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 20 เม.ย. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 เม.ย. 2554 อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.075 - : 0.075 จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุ น (NON-BOI)(บาท/หุ้น) - จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 03 พ.ค. 2554 งวดดำเนินงาน : วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2554 เวลาประชุมผู้ถือหุ้น : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 01 มี.ค. 2554 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 02 มี.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 25 ก.พ. 2554 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไปสำรองตามกฎหมาย 5,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้วในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท จำนวน 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย เลขทะเบียน 5407 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 850,000 บาท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ และนางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้ (หน่วย:บาท) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนปี 1.คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 20,000 240,000 กรรมการ 17,000 200,000 เลขานุการคณะกรรมการ 5,000 50,000 เลขานุการบริษัท - 100,000 2.คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 20,000 240,000 กรรมการ 17,000 200,000 เลขานุการคณะกรรมการ 5,000 50,000 3.คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 7,500 500,000 กรรมการ 5,000 200,000 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ 7,500 100,000 กรรมการ 5,000 50,000 เลขานุการคณะกรรมการ 3,000 25,000 5.คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการ 7,500 100,000 กรรมการ 5,000 50,000 เลขานุการคณะกรรมการ 3,000 25,000 หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และ/หรือ ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นดังนี้ 1.ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม 44,000,000 บาท 2.ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 204,000,000 บาท 3.เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 277,120,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท (อโศก) ______________________________________________________________________