การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี:

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 5

แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 7

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 8

สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด โดย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 9

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่เหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 7

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มตามโครงสร้างใหม่

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 8

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 9

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 10

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 11

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 12

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 13

แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)

ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 14

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 15

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 16

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ดาวน์โหลด